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Vinnik, operador de Crypto Exchange BTC-e, habría negado la libertad bajo fianza en EE. UU., mantiene la inocencia Bitcoin Noticias

Alexander Vinnik, el presunto propietario y operador del infame intercambio de criptomonedas BTC-e, no cumple con los requisitos para ser liberado bajo fianza en los Estados Unidos, a donde fue transferido recientemente desde Grecia. El ruso, acusado de lavado de dinero a gran escala a través de la ya desaparecida plataforma comercial y otros delitos, rechaza los cargos estadounidenses.

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Las autoridades de los Estados Unidos han negado efectivamente la libertad bajo fianza del especialista en TI Alexander Vinnik, informaron los medios rusos, citando a su registro en el sitio web de la Cárcel de Santa Rita en California donde está encarcelado. Vinnik ha estado en los EE. UU. desde su apresurada extradición de Grecia hace poco más de una semana, lo que enfureció a su equipo de defensa internacional.

El criptoempresario fue arrestado con una orden de arresto estadounidense en el verano de 2017, en la ciudad griega de Tesalónica, a donde llegó para unas vacaciones familiares. Grecia lo envió por primera vez a Francia a fines de 2019, donde cumplió una sentencia de cinco años por lavado de dinero. En julio, las autoridades estadounidenses retiraron una solicitud para sacarlo de Francia, acelerando así su traslado a través de Grecia, que ya había aprobado su extradición a Estados Unidos.

Sus abogados protestaron contra la decisión de entregarlo rápidamente a las autoridades estadounidenses, señalando que había solicitado asilo en Grecia después de advertir previamente que en EE. UU. es probable que Vinnik se convierta en un “rehén” del choque geopolítico que rodea al conflicto militar en curso. en Ucrania, apoyada por la OTAN, que fue invadida por las fuerzas rusas en febrero.

La información proporcionada por el localizador de reclusos en línea de la prisión no indica si la decisión de la libertad bajo fianza se tomó en la audiencia del viernes 5 de agosto, cuando Vinnik compareció ante un tribunal federal en San Francisco, o si el juez aún no ha considerado el asunto. Una verificación de estado devuelve el mensaje corto «No se puede liberar bajo fianza (SIN FIANZA)».

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Durante la primera audiencia, Alexander Vinnik declaró su inocencia y se declaró inocente, según un informe de la agencia de noticias Tass, citando a un portavoz del tribunal. La próxima audiencia está programada para el 15 de agosto.

Según la acusación, citada por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en el anuncio de su extradición de la semana pasada, BTC-e procesó transacciones de una amplia gama de delitos, como el hackeo de Mt Gox, estafas de ransomware y tráfico de drogas. El ruso ahora enfrenta múltiples cargos de lavado de dinero por más de $ 4 mil millones, entre otros cargos.

En otro informe de esta semana, Tass reveló que la Embajada de la Federación Rusa en Washington todavía estaba buscando contacto con Vinnik por teléfono. Se ha citado a Nadezhda Shumova, que encabeza el Departamento Consular de la misión, afirmando que los diplomáticos rusos tienen la intención de proporcionar toda la asistencia consular y legal necesaria a su compatriota.

Tanto Grecia como Francia han ignorado las solicitudes de extradición presentadas por Rusia, donde se le acusa de malversación de más de 600.000 rublos (menos de 10.000 dólares al tipo de cambio actual) y “fraude en el campo de la información informática” por 750 millones de rublos (12 millones de dólares). El propio Vinnik ha expresado en el pasado su voluntad de regresar a su tierra natal y enfrentarse a la justicia allí. Eso parece poco probable, sin embargo. Una acusación no mencionada por el DOJ es que colaboró ​​con la inteligencia rusa.

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¿Crees que Alexander Vinnik será sentenciado por lavado de dinero en Estados Unidos? Comparta sus expectativas sobre el ensayo en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago». Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Embajada de Rusia en Grecia

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