Se ordenó a los fundadores de Bitmex que paguen $ 30 millones “por operar ilegalmente una plataforma de comercio de derivados de criptomonedas y violaciones contra el lavado de dinero”. Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed deben pagar $10 millones cada uno.
Fundadores de Bitmex multados con $30 millones
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció el jueves que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a los fundadores de Bitmex que paguen un total de $ 30 millones de dólares “por operar ilegalmente una plataforma de comercio de derivados de criptomonedas y violaciones contra el lavado de dinero. ”
Al señalar que los tres cofundadores de Bitmex son Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, la CFTC aclaró:
Las órdenes requieren que cada uno pague una multa monetaria civil de $ 10 millones y también prohíbe a Hayes, Delo y Reed cometer más violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC, según los cargos.
Las órdenes se derivan de una denuncia de la CFTC presentada en octubre de 2020 contra Bitmex y sus tres fundadores.
La CFTC resolvió la acción contra Bitmex en agosto de 2021 que “incorporó una sanción monetaria civil de $100 millones y medidas cautelares contra futuras violaciones de las regulaciones de la CEA y la CFTC”, detalló el regulador de derivados.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York también “acusó a Hayes, Delo, Reed y a otra persona de causar deliberadamente que Bitmex violara la Ley de Secreto Bancario y conspiración para cometer el mismo delito”, señaló la CFTC, elaborando :
Hayes, Delo y Reed se han declarado culpables para contar una de las acusaciones en su contra.
Está previsto que los tres sean sentenciados en las próximas semanas, agregó el regulador de derivados.
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