Intercambio criptográfico importante Binance probablemente pagará multas monetarias para resolver las investigaciones actuales de las autoridades estadounidenses, el Wall Street Journal reportadocitando al director de estrategia de la empresa.
Según Patrick Hillmann, la compañía está trabajando para corregir las brechas de cumplimiento y los errores cometidos anteriormente, pero es probable que los reguladores le pidan que pague las multas de todos modos.
Esta puede ser la forma en que el intercambio termine las investigaciones regulatorias y policiales sobre su negocio.
Hilman fue citado por el WSJ diciendo que,
Binance está “trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son las remediaciones por las que tenemos que pasar ahora para enmendar eso”. […] El resultado será “probablemente una multa, podría ser más… Simplemente no lo sabemos. Eso lo decidirán los reguladores”.
Estas brechas mencionadas anteriormente se produjeron debido al rápido crecimiento de Binance, argumentó el director de estrategia de la empresa, especialmente porque el negocio fue iniciado por ingenieros de software que no conocían las reglas y leyes que abordaban el riesgo de soborno, corrupción, lavado de dinero y sanciones económicas.
Por Bloomberg, citando a Hilman, el personal inicialmente pequeño de la compañía estaba demasiado disperso ya que el intercambio estaba trabajando en la expansión internacional, el cumplimiento y la ciberseguridad.
“Es una carga tremenda. […] Como resultado, hubo algunos vacíos en nuestro sistema de cumplimiento en los primeros dos años”.
Afirmó que las brechas se han cerrado desde entonces.
En cuanto a cuánto tendrían que pagar, o cuándo, para el caso, Hillmann no podía decirlo. Sin embargo, según el WSJ, agregó que,
Binance tiene “mucha confianza y se siente muy bien acerca de dónde están esas discusiones”. [with the US authorities] van. […] Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permitirá dejarlo atrás”.
Sin embargo, el panorama regulatorio en los EE. UU. sigue sin estar claro, por lo que es bastante complicado de maniobrar para las empresas de cifrado. Hillmann dijo que era un “momento muy confuso” para que Binance entendiera cómo los reguladores del país quieren supervisar este mercado específico.
Autoridades estadounidenses en movimiento
Las medidas recientes tomadas por las autoridades estadounidenses “tendrían un efecto paralizador realmente profundo y duradero” en el país, dijo Hilman.
Solo este mes, entre una serie de otros eventos relacionados, la plataforma de infraestructura blockchain paxos anunció que la SEC tenía planes de tomar medidas coercitivas en su contra por la emisión de Binance USD (BUSD), mientras que la Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) ordenó a Paxos que dejara de acuñar BUSD.
Luego se dio a conocer que Círculola compañía de pagos con sede en EE. UU. que emite la moneda estable USD coin (USDC), había alertado al organismo de control de Nueva York que había encontrado algunas discrepancias en los datos de la cadena de bloques que sugerían que Binance no almacenaba suficiente criptografía en reserva para respaldar la cantidad de tokens. había emitido.
Además, como se informó, más de $400 millones presuntamente fluyeron de la Binance.US cuenta en California Banco Silvergate a Pico de mérito, una empresa comercial vinculada al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), durante los primeros tres meses de 2021. Un portavoz de Binance.US afirmó que Merit Peak “no comerciaba ni brindaba ningún tipo de servicio en la plataforma Binance.US”. En particular, la SEC lanzó una investigación en febrero de 2022 sobre la relación entre Binance.US y las empresas comerciales. Cadena Sigma AG y Merit Peak.
A principios de este año, las autoridades de EE. UU. enviaron citaciones a los fondos de cobertura estadounidenses y a las empresas de creación de mercado que tratan con Binance a principios de este año, solicitando registros de sus comunicaciones con el intercambio.
Mientras tanto, importante intercambio de criptografía kraken acordado a pagar $30 millones en multas a EE.UU. Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) hace unos días para llegar a un acuerdo y poner fin a una investigación civil sobre su programa de inversión en participación, sin admitir ni negar haber actuado mal.
Después de que Kraken llegara a un acuerdo con la SEC y decidiera dejar de ofrecer servicios o programas de participación a clientes en los EE. UU., base de monedas El director ejecutivo, Brian Armstrong, dijo que los servicios de crypto-stake de su intercambio no eran valores y agregó que estaba dispuesto a defender esto en los tribunales.
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