Un nuevo informe afirma que Binance mezcló los fondos de diferentes inversores el año pasado en un movimiento “inquietantemente” similar a las acciones del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX.
El intercambio de criptomonedas más grande del mundo movió USD 1800 millones en garantía para respaldar las monedas estables de sus clientes a fines del año pasado, destinando los activos a otros usos no revelados, Forbes reportado el lunes, señalando que la práctica era similar a las maniobras de FTX.
Más específicamente, los titulares de más de mil millones de dólares en tokens B-peg USDC, que son réplicas digitales de USDC que existen en Binance Smart Chain, propiedad de Binance, se quedaron sin garantías desde el 17 de agosto hasta principios de diciembre a pesar de que Binance reclamando dichos instrumentos están 100% respaldados por cualquier ficha a la que estén vinculados.
Según el informe, Binance envió 1.100 millones de dólares de esos fondos, que se establecieron como garantía para respaldar las monedas estables USDC B-peg, a la empresa comercial de alta frecuencia Cumberland/DRW con sede en Chicago. El informe especuló que Binance podría haber usado los fondos para aumentar su propia moneda estable BUSD.
“Cumberland puede haber ayudado a Binance en sus esfuerzos por transformar la garantía en su propia moneda estable Binance USD (BUSD)”.
Además, otros cientos de millones de garantías transferidas de Binance se canalizaron a Amber Group, Sam Bankman-Fried’s Alameda Research y Justin Sun’s Tron, dijo Forbes, citando datos de blockchain para billeteras digitales de Binance.
Mientras tanto, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, afirmó que el movimiento de fondos es parte de la conducta comercial normal del intercambio. También refutó las afirmaciones de que hubo una mezcla de fondos.
“Binance no invierte y nunca ha invertido o desplegado activos de usuarios sin consentimiento bajo los términos de productos específicos. Binance mantiene todos los activos de sus clientes en cuentas segregadas que se identifican por separado de cualquier cuenta utilizada para mantener activos que pertenecen a Binance, dijo un portavoz de Binance en un comentario a CryptoNews.com.
El portavoz afirmó que las transacciones en cadena identificadas se relacionan con la gestión interna de billeteras. Agregaron:
“Aunque Binance reconoció anteriormente que los procesos de administración de billeteras para la garantía de token vinculado a Binance no siempre han sido impecables, en ningún momento se vio afectada la garantía de los activos de los usuarios. Los procesos para administrar nuestras billeteras colaterales se han arreglado a largo plazo y esto es verificable en la cadena”.
El mes pasado, Binance aceptado que mantuvo garantías para sus versiones BNB Smart Chain y BNB Beacon Chain de 94 criptoactivos en la misma billetera que los fondos de los clientes. La mezcla dificulta que los clientes y los investigadores identifiquen si el intercambio tiene suficientes activos para cumplir con las solicitudes de canje 1:1.
La mezcla en FTX fue un factor clave que condujo a su colapso
Un factor clave que contribuyó al colapso de FTX fue la combinación de fondos entre el intercambio de criptomonedas ahora en bancarrota y su brazo comercial Alameda Research. Alameda pudo utilizar discretamente los fondos de los clientes de FTX mediante una puerta trasera que permitió que el préstamo pasara desapercibido para inversores, empleados y auditores.
John Ray III, el nuevo director general del colapsado criptointercambio FTX, también ha afirmado que FTX y Alameda Research mezclaron los fondos de los usuarios, lo que permitió a la firma de comercio cuantitativo usar el dinero de los clientes de FTX y hacer apuestas financieras arriesgadas.
Como se informó, el principal regulador financiero de Nueva York anunció planes para publicar una nueva guía que obligará a las empresas a separar sus propios criptoactivos de los de los clientes a principios de este año.
