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Más de la mitad de las pirámides financieras de este año en Rusia involucraron criptomonedas, encuentra el Banco de Rusia Bitcoin Noticias

La mayoría de las pirámides financieras identificadas en 2022 usaban criptomonedas de una forma u otra, anunció el banco central de Rusia en un nuevo informe. En medio de las sanciones occidentales, las estafas rusas han intensificado sus actividades, a menudo alegando tener licencia de autoridades extranjeras para ofrecer acceso a criptoactivos.

Las pirámides rusas aprovechan las sanciones occidentales y la popularidad de las criptomonedas

Más del 56% de los esquemas piramidales en la Federación Rusa durante la primera mitad del año, o 537 entidades, recaudaron fondos en varias criptomonedas o anunciaron inversiones en criptomonedas, según revela un informe dedicado a contrarrestar las actividades ilegales en el mercado financiero del país. El documento ha sido publicado por el Banco Central de Rusia (CBR).

Citado por RBC Crypto, el regulador comentó que las sanciones impuestas por Occidente por el conflicto en Ucrania han cambiado drásticamente las condiciones de trabajo de las instituciones financieras legales en Rusia y los estafadores se beneficiaron de la situación.

Los rusos buscaban formas alternativas de invertir y la respuesta a esta demanda llegó en forma de nuevas pirámides financieras. La autoridad monetaria explicó que se trataba en su mayoría de esquemas de pequeña escala con una vida útil corta.

Entre enero y junio de 2022, el banco central pudo identificar una cantidad asombrosa de estas estafas: más de 2200 empresas, proyectos y empresarios individuales cuyas operaciones mostraban signos de actividad financiera ilegal. El informe señala que el número es tres veces mayor que la cifra del mismo período en 2021.

Crypto no es la única área en la que estas entidades han estado interesadas, ya que 671 de ellas se dirigieron al mercado de valores. Según el CBR, estas empresas a menudo pretenden estar autorizadas por un organismo regulador en una jurisdicción diferente y recaudan dinero exclusivamente en moneda fiduciaria o criptomoneda extranjera.

Para frenar sus actividades, el Banco de Rusia ha notificado a las agencias de aplicación de la ley pertinentes, el Servicio de Impuestos Federales, el organismo de control de telecomunicaciones Roskomnadzor y los registradores de nombres de dominio. El CBR también toma medidas periódicas para bloquear sitios web sospechosos y mantiene una lista negra de entidades que probablemente operen ilegalmente en el sector financiero del país.

El Banco Central de Rusia ya registró un aumento en el número de nuevas pirámides financieras que explotan el tema criptográfico en mayo. Otra razón de su crecimiento ha sido la incertidumbre financiera que impulsó el interés en esquemas en torno a oportunidades de inversión en el espacio de activos digitales.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Rusia sugirió esta semana que las autoridades de Moscú deberían introducir responsabilidad penal para quienes brindan servicios de lavado de dinero a los estafadores de criptomonedas. Estos llamados «cuentagotas», a veces personas desprevenidas que permitieron a los estafadores usar sus cuentas bancarias y billeteras criptográficas, pueden recibir hasta siete años de prisión por su participación, si los legisladores aceptan el consejo del ministerio.

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¿Cree que el número de pirámides criptográficas en Rusia seguirá creciendo, a pesar de la recesión del mercado? Comparta sus expectativas en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago». Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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