El Departamento de Justicia de EE. UU. ha investigado a las dos principales firmas comerciales, Jump Trading y Jane Street, sobre los planes para un posible rescate de la fallida moneda estable algorítmica TerraUSD (UST) de la red Terra.
Según Bloomberg informe a partir del lunes, los fiscales ahora están investigando conversaciones grupales de chat en Telegram con participantes de Jane Street y Jump Trading. Según los informes, las conversaciones se referían a un posible rescate de TerraUSD.
El informe citó a una “persona familiarizada con el asunto que no quiso ser identificada”.
El informe señaló que hasta ahora nadie ha sido acusado de ningún delito como resultado del escrutinio de los mensajes de chat. También dijo que el escrutinio no significa necesariamente que se presentarán cargos.
El posible rescate de UST que se discutió nunca se llevó a cabo, y UST colapsó en mayo del año pasado y, como resultado, los tenedores perdieron la mayor parte de su dinero.
Miembros del equipo de Terraform Labs cuestionados
Mientras tanto, un Wall Street Journal informe desde el lunes dijeron que los funcionarios del FBI y el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ya han interrogado a los ex miembros del equipo de Terraform Labs, la compañía a cargo del desarrollo de la cadena de bloques Terra.
Según los informes, el interrogatorio ha acercado a los funcionarios a presentar cargos penales en los EE. UU. contra el fundador de Terra, Do Kwon, quien todavía está huyendo de las autoridades de Corea del Sur.
Kwon es buscado en Corea del Sur por cargos de violar la Ley de Mercados de Capitales y cometer fraude, cargos que él ha negado y calificó de “motivados políticamente”.
SEC presenta demanda
El cuestionamiento de los funcionarios estadounidenses se produjo después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandara en febrero a Do Kwon y Terraform Labs en un tribunal de Nueva York por “orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario”. […].”
La demanda de la SEC y la investigación del Departamento de Justicia cubren un territorio similar, dijeron las fuentes del Wall Street Journal.
Se desconoce el paradero de Do Kwon
El paradero de Do Kwon ha sido un misterio desde el año pasado, pero algunos expertos han sugerido que el ciudadano surcoreano podría estar escondido en Serbia. Serbia nunca ha firmado un tratado de extradición con Corea del Sur, y los expertos dicen que los fiscales surcoreanos tendrán dificultades para localizarlo sin eso.
A principios de este año, un grupo de funcionarios surcoreanos viajó a Serbia en un intento por localizar a Do Kwon. Desafortunadamente para los funcionarios, los esfuerzos por localizar a Kwon hasta ahora no han dado sus frutos.
