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La SEC detiene el plan de comercio y minería de criptomonedas de USD 62 millones: el DOJ acusa al fundador

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) detuvo un esquema global de comercio y minería de criptomonedas de $ 62 millones y el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a su CEO y fundador. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta una pena total máxima de 45 años en prisión, según el Departamento de Justicia.

La SEC detiene el esquema global de fraude de criptomonedas de USD 62 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció el viernes que ha detenido un esquema fraudulento de criptominería y comercio.

La SEC acusó a MCC International (también conocida como Mining Capital Coin), sus fundadores (Luiz Carlos Capuci Jr. y Emerson Souza Pires) y dos entidades controladas por ellos. Los cargos están “en relación con las ofertas no registradas y las ventas fraudulentas de planes de inversión llamados paquetes mineros a miles de inversionistas”, señaló la agencia.

El regulador de valores detalló que desde al menos enero de 2018:

MCC, Capuci y Pires vendieron paquetes de minería a 65 535 inversionistas en todo el mundo y prometieron rendimientos diarios del 1 por ciento, pagados semanalmente, por un período de hasta 52 semanas.

La denuncia también alega que a los inversores de MCC se les prometieron inicialmente rendimientos en bitcoin (BTC). Sin embargo, los demandados más tarde «exigieron a los inversores que retiraran sus inversiones en tokens llamados capital coin (CPTL), que era el propio token de MCC».

El DOJ acusa al fundador y director ejecutivo de MCC

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) también anunció de forma independiente el viernes que Capuci, el fundador y director ejecutivo de MCC, una supuesta plataforma de inversión y minería de criptomonedas, ha sido acusado de un esquema global de fraude de criptomonedas por $62 millones.

Capuci de Port St. Lucie, Florida, engañó a los inversores sobre el programa de inversión y minería de criptomonedas de su plataforma, atrayéndolos a invertir en los «paquetes de minería» de MCC, describió el Departamento de Justicia. Él y sus co-conspiradores afirmaron que MCC tenía una red internacional de máquinas de minería de criptomonedas que podían generar «beneficios sustanciales y rendimientos garantizados» para los inversores.

También promocionaron la propia criptomoneda de MCC como una supuesta organización autónoma descentralizada que fue «estabilizada por los ingresos de la operación de minería de criptomonedas más grande del mundo», agregó el Departamento de Justicia, señalando:

Sin embargo, Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no usó los fondos de los inversores para extraer nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a billeteras de criptomonedas bajo su control.

La acusación alega además que Capuci promocionó y comercializó de manera fraudulenta los supuestos «bots comerciales» de MCC como un mecanismo de inversión adicional para ayudar a los inversores a obtener ganancias en el mercado de criptomonedas.

El fundador de MCC también supuestamente reclutó promotores y afiliados para promover MCC en un esquema piramidal, dijo el Departamento de Justicia, y agregó que ocultó aún más la ubicación y el control de las ganancias del fraude al lavar los fondos a través de varios intercambios de criptomonedas en el extranjero. El Departamento de Justicia agregó:

Capuci está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta una pena total máxima de 45 años de prisión.

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kevin helms

Kevin, estudiante de economía austriaca, encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre la economía y la criptografía.

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