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La SEC abofetea al exgerente de Coinbase con cargos por uso de información privilegiada: identifica 9 tokens criptográficos como valores

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha anunciado cargos por tráfico de información privilegiada contra un exgerente de Coinbase, quien ha sido arrestado y también enfrenta cargos penales. El regulador ha identificado nueve tokens criptográficos como valores en la denuncia. El fiscal estadounidense Damian Williams dice que es «el primer caso de uso de información privilegiada que involucra mercados de criptomonedas».

La SEC acusa al exgerente de Coinbase, a su hermano y a un amigo: 9 tokens criptográficos identificados como valores

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció el jueves «cargos de uso de información privilegiada contra un ex gerente de producto de Coinbase, su hermano y su amigo».

La SEC detalló: «Mientras trabajaba en Coinbase, Ishan Wahi ayudó a coordinar los anuncios de cotización pública de la plataforma que incluían qué criptoactivos o tokens estarían disponibles para el comercio». El regulador agregó que desde al menos junio de 2021 hasta abril de 2022:

En incumplimiento de sus deberes, Ishan insinuó repetidamente el momento y el contenido de los próximos anuncios de cotización a su hermano, Nikhil Wahi, y su amigo, Sameer Ramani.

“Nikhil Wahi y Ramani supuestamente compraron al menos 25 criptoactivos, al menos nueve de los cuales eran valores, y luego los vendieron poco después de los anuncios para obtener ganancias. El esquema de tráfico de información privilegiada de larga duración generó ganancias ilícitas por un total de más de $1.1 millones”, señaló la SEC.

Los nueve valores de criptoactivos mencionados en el queja de la SEC son AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX y KROM.

El organismo de control de valores acusó a Ishan Wahi, Nikhil Wahi y Ramani de “violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores”. El regulador está buscando «medidas cautelares permanentes, restitución con intereses previos al juicio y sanciones civiles».

Cargos criminales

En una acción paralela, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York también anunció el jueves cargos penales contra las tres personas.

Según un anuncio publicado por el Departamento de Justicia (DOJ), los tres están acusados ​​»en relación con un esquema para cometer abuso de información privilegiada en activos de criptomonedas mediante el uso de información confidencial de Coinbase sobre qué activos criptográficos estaban programados para ser incluidos en los intercambios de Coinbase».

Ishan Wahi y Nikhil Wahi fueron arrestados el jueves por la mañana en Seattle, Washington. Sin embargo, Sameer Ramani sigue prófugo.

El fiscal federal Damian Williams comentó:

El mes pasado, anuncié el primer caso de uso de información privilegiada que involucra NFT, y hoy anuncio el primer caso de uso de información privilegiada que involucra mercados de criptomonedas.

El subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, dijo: «Los acusados ​​realizaron intercambios ilegales en al menos 25 criptoactivos diferentes y obtuvieron ganancias mal habidas por un total de aproximadamente $ 1.5 millones».

Los tres individuos están acusados ​​de “dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años”, señaló el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia anunció el primer caso de uso de información privilegiada que involucra tokens no fungibles (NFT) en junio. El acusado supuestamente usó la información confidencial de la plataforma NFT Opensea sobre qué productos iban a aparecer en su página de inicio «para comprar en secreto docenas de NFT poco antes de que aparecieran», detalló el Departamento de Justicia.

¿Qué opinas sobre este caso de uso de información privilegiada sobre criptomonedas que involucra a un exgerente de Coinbase? Háganos saber en la sección de comentarios.

kevin helms

Kevin, estudiante de economía austriaca, encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre la economía y la criptografía.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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