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La policía ucraniana desmantela los criptocentros de llamadas que defraudan a los inversores en toda Europa Bitcoin Noticias

Los investigadores ucranianos han expuesto un esquema dirigido a los residentes del país y la Unión Europea con varias estafas financieras, incluidas algunas relacionadas con las criptomonedas. Los miembros de la organización criminal contactaron a sus víctimas a través de centros de llamadas para recopilar información financiera personal.

Centros de llamadas ucranianos falsos prometen a los extranjeros ganancias excesivas del comercio de criptomonedas

Oficiales del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional de Ucrania y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) han desmantelado un grupo criminal que ejecuta esquemas diseñados para malversar fondos de ciudadanos del país y varias naciones de la UE. Sus miembros ofrecieron a los inversores participar en el comercio de intercambio de criptoactivos, valores y materias primas.

Los investigadores descubrieron que los estafadores establecieron una red de centros de llamadas y se presentaron como funcionarios de instituciones bancarias estatales para obtener datos de tarjetas de crédito. Utilizaron equipos y software de alta tecnología que les permitieron cambiar sus números de teléfono para que pareciera que eran los números oficiales de los bancos.

Los organizadores del esquema emplearon sitios web falsos y plataformas de intercambio para negociar monedas fiduciarias y digitales, valores, oro y petróleo. Para atraer fondos de inversión prometieron ganancias en exceso en un corto período de tiempo, detalló la Policía Nacional de Ucrania en un presione soltar publicado el martes.

Además, los estafadores también obtuvieron acceso a una base de datos con la información de contacto de ciudadanos extranjeros que habían sido objeto de intentos similares en el pasado. En nombre de la llamada «Comunidad de corredores de criptomonedas», ofrecieron a las víctimas rastrear y devolver su criptomoneda robada por una «comisión».

Luego de aceptar los servicios de la entidad inexistente, a estas personas se les enviaron detalles para la transferencia de la comisión a cuentas controladas por los integrantes del esquema criminal. Después de recibir los fondos, los «corredores» interrumpieron repentinamente la comunicación y nunca se devolvió la criptomoneda perdida.

En las búsquedas realizadas por las fuerzas del orden ucranianas en las direcciones de los centros de llamadas, se incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles y registros que confirmaban las actividades ilegales. Si es declarado culpable según las disposiciones del Código Penal de Ucrania por fraude a gran escala cometido por un grupo organizado y el uso, distribución o venta de software dañino, los perpetradores pueden enfrentar hasta 12 años de prisión.

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¿Crees que los criptoestafadores ucranianos serán condenados en los tribunales? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago». Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Policía Nacional de Ucrania