La policía de Malasia se abalanzó sobre lo que sospechan que es un criptointercambio internacional ilegal impulsado por USDT.
Cuarenta personas fueron detenidas.
El intercambio supuestamente permitía a los ciudadanos de China continental intercambiar USDT por efectivo.
Según el medio de comunicación de Malasia diario orientalla redada fue realizada conjuntamente por el equipo de investigación de delitos comerciales de la policía y el Centro Nacional de Delitos Financieros.
Los oficiales afirmaron que han desmantelado por completo el “intercambio”, que también sospecha que proporciona servicios de “juegos de azar en línea ilegales”.
Los detectives dijeron que habían estado investigando el supuesto intercambio durante algún tiempo.
Dijeron que el intercambio había “convertido sistemáticamente el dinero recibido” de China en USDT.
Luego supuestamente “transfirió los tokens de nuevo a [individuals in] Porcelana.”
Los oficiales afirmaron haber encontrado evidencia de que el grupo “realizó actividades de intercambio de criptomonedas” en Malasia “sin permiso”.
Según la ley de Malasia, todas las empresas relacionadas con las criptomonedas deben registrar sus actividades ante los reguladores.
Las criptoempresas que no obtienen los permisos de funcionamiento están sujetas a sanciones.
A principios de este mes, la Comisión de Valores de la nación ordenó a Huobi Global que detuviera sus operaciones en Malasia.
La comisión ordenó a Huobi Global que deshabilite su sitio web y aplicaciones móviles en mercados como Apple Store y Google Play.
Se cree que el apetito de muchos ciudadanos chinos por las criptomonedas sigue siendo fuerte, a pesar de la prohibición nacional de comprar criptomonedas.
criptonoticias.com ha visto evidencia de personas aparentemente con sede en China continental que intercambian USDT por Bitcoin (BTC) y otras monedas a través de plataformas en el extranjero después de la prohibición de 2021-2022.
Malasia: ¿De dónde provienen los presuntos operadores de criptointercambio?
Las unidades de la policía de Malasia allanaron varias direcciones simultáneamente y detuvieron a sospechosos tanto hombres como mujeres.
La policía emitió un comunicado explicando que los sospechosos tenían “entre 20 y 58 años”.
Se describió que los sospechosos provenían de Malasia, junto con “15 hombres y seis mujeres de China”.
Al menos un hombre de Singapur también fue arrestado.
Los oficiales dijeron que habían incautado 88 teléfonos móviles, efectivo que incluía $ 5,000 en dólares.
También confiscaron lingotes de oro, automóviles, relojes de lujo, carteras y “joyas de oro variadas”.
Los detectives agregaron que el intercambio también operaba un “sindicato de juegos de azar” para clientes principalmente taiwaneses.
La policía sospecha que los sospechosos permitieron que los individuos chinos usaran cuentas bancarias de “mulas de dinero” para intercambiar fichas que podrían usarse en “plataformas de juego en línea”.
Los fiscales quieren acusar a los sospechosos de lavado de dinero, apuestas y delitos relacionados con las criptomonedas.
