Nishad Singh, el exdirector de ingeniería del criptointercambio colapsado FTX y la mano derecha de Sam Bankman-Fried, se está preparando para llegar a un acuerdo con los fiscales estadounidenses.
Según un viernes informe de Bloomberg, el exejecutivo de FTX planea declararse culpable de cargos de fraude por su papel en el presunto plan. Citando a personas familiarizadas con el asunto, el informe dice que la medida se produce cuando los fiscales de Manhattan se preparan para presentar cargos de fraude contra Singh.
Es probable que el acuerdo de culpabilidad incluya a Singh cooperando con las autoridades, lo que podría aislar aún más a Bankman-Fried, quien se declaró inocente de una acusación de ocho cargos y está a la espera de juicio. El trato con Singh aún tiene que ser finalizado.
Entre los demás ejecutivos de FTX y sus empresas hermanas, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, acordó declararse culpable de siete delitos, que incluyen cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
Asimismo, Gary Wang, exdirector de tecnología de FTX, se declaró culpable de cargos penales. Tanto Ellison como Wang están cooperando con los investigadores federales.
El informe agregó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores, dos de los principales reguladores del mercado de EE. UU., planean demandar a Singh por su papel en el supuesto esquema.
Singh, de 27 años, desempeñó un papel importante en las operaciones diarias de FTX como jefe de ingeniería. Inicialmente se unió a Alameda en 2017 antes de establecer FTX dos años después con Wang y Bankman-Fried.
En particular, se graduó de la Universidad de California en Berkeley, donde conoció a su novia de toda la vida, Claire Watanabe, quien más tarde se uniría a FTX como directora de marketing y recursos humanos.
Últimos desarrollos en la saga FTX
FTX y su grupo de criptoempresas se declararon en bancarrota del Capítulo 11 a principios de noviembre. Sam Bankman-Fried fue arrestado más tarde en las Bahamas después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra. Finalmente, fue extraditado a los EE. UU., donde fue liberado de la cárcel después de pagar una fianza de 250 millones de dólares en un tribunal de Nueva York.
Bankman-Fried ha sido acusado de ocho cargos penales, que incluyen fraude electrónico y conspiración mediante el uso indebido de fondos de clientes. Se enfrenta a más de 100 años de prisión por los delitos que se le imputan. Debe comparecer ante un tribunal federal en octubre.
En los últimos desarrollos en la saga de FTX, un juez de Nueva York ha suspendido los casos contra el ex director ejecutivo de FTX presentados por la SEC y la CFTC hasta que concluyan los casos penales en su contra.
Además, nuevos documentos judiciales finalmente revelaron las identidades de los dos misteriosos cofirmantes del bono del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que resultaron ser Andreas Paepcke y Larry Kramer, profesores de la Universidad de Stanford y amigos cercanos de los padres de SBF.
