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Kazajstán investiga un hotel de criptominería que supuestamente opera como un esquema Ponzi Criptomonedas e ICOs

Las autoridades de Kazajstán iniciaron una investigación sobre un negocio hotelero minero sospechoso de ser una pirámide criptográfica como parte de una ofensiva en curso contra las actividades ilegales vinculadas a las criptomonedas. La plataforma, llamada Bincloud, atrajo a los inversores a través de aplicaciones de mensajería populares.

Los operadores de Bincloud se quedaron con el 16 % de los fondos de los inversores

En medio de los esfuerzos intensificados para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas, la Agencia de Supervisión Financiera de Kazajstán ha iniciado una investigación previa al juicio sobre un negocio de minería de criptomonedas que supuestamente funciona como un esquema piramidal financiero. Está dirigido por el departamento de vigilancia en la región del oeste de Kazajstán, anunció la FMA, citada por los criptomedios rusos.

La gente detrás del hotel minero Bincloud estaba reclutando inversores a través de los mensajeros de Whatsapp y Telegram, convenciéndolos de poner dinero en el proyecto ofreciendo alquiler de equipos mineros. Como recompensa, se les prometió recuperar diariamente entre el 5 y el 6 % del monto invertido.

Los estafadores retuvieron el 16% de los ingresos de los usuarios del hotel, una presione soltar detallado. Los reguladores financieros de Kazajstán están instando a las víctimas del presunto esquema Ponzi a que se comuniquen con los departamentos regionales de la Agencia de Supervisión Financiera e informen sobre sus casos.

La investigación de Bincloud se produce como parte de una ofensiva del gobierno contra los delitos relacionados con las criptomonedas. La policía de Kazajstán arrestó recientemente a una pandilla, cuyos miembros supuestamente obligaron a los especialistas en TI a administrar granjas criptográficas clandestinas en su nombre.

La operación de minería ilegal trajo a sus organizadores un ingreso mensual estimado de medio millón de dólares estadounidenses. Los informes de los medios han sugerido que, al igual que otras empresas similares, el grupo criminal no podría haber actuado sin protección o alguna afiliación con funcionarios de alto rango o empresarios.

El clima de negocios para los criptomineros en Kazajistán está cambiando

Manteniendo tarifas de electricidad artificialmente bajas, Kazajstán se convirtió en un imán para las empresas de criptominería cuando China tomó medidas enérgicas contra la industria en mayo de 2021. Sin embargo, las cosas han cambiado desde entonces y algunas empresas ya han trasladado su hardware a otros puntos críticos de minería.

Si bien la administración del presidente Kassym-Jomart Tokayev ha indicado que quiere desarrollar la criptoindustria del país, el creciente déficit de energía atribuido a la afluencia de mineros influyó en sus políticas en el sector, mientras que también comenzó a tomar medidas enérgicas contra la minería ilegal.

En febrero, el jefe de estado de Kazajstán enfatizó que el gobierno de Nur-Sultan no está en contra de la criptominería dentro de la ley, pero insistió en que todas las instalaciones mineras deben ser identificadas e inspeccionadas por la FMA. La orden se produjo cuando las empresas mineras enfrentaban cortes de energía durante los fríos meses de invierno.

En julio, Tokayev firmó una ley que elevó la carga fiscal para las entidades mineras registradas. La legislación introdujo tasas impositivas diferenciadas basadas en el precio promedio de la electricidad consumida para acuñar monedas digitales, aumentando el recargo vigente a principios de año.

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¿Espera que las autoridades de Kazajstán realicen otras investigaciones en el espacio criptográfico? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago». Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvédev

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