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Israel prohíbe las transacciones en efectivo por montos que comienzan desde $ 1,700 Bitcoin Noticias

El lunes entrará en vigor en Israel una nueva legislación que introduce restricciones más estrictas a los pagos con grandes sumas de dinero en efectivo. El objetivo, según lo manifestado por la autoridad fiscal del país, es mejorar la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la evasión fiscal. Los críticos dudan de que la ley logre eso.

Las autoridades de Israel persiguen las compras en efectivo e introducen límites más bajos

Los pagos de grandes sumas de dinero en efectivo y cheques bancarios se restringirán aún más en Israel mediante enmiendas que entrarán en vigencia el 1 de agosto. Los funcionarios fiscales quieren reducir aún más la circulación de dinero en el país, con la esperanza de frenar actividades ilegales como el lavado de fondos ilícitos y el incumplimiento fiscal, informó el Jerusalem Post.

Según la nueva legislación, las empresas deberán utilizar métodos que no sean en efectivo para cualquier transacción que supere los 6000 shekels (1700 dólares), una disminución notable con respecto al límite anterior de 11 000 shekels (3200 dólares). El límite de efectivo para particulares que no estén registrados como propietarios de empresas será de 15.000 shekels (cerca de 4.400 dólares).

Reducir el uso de efectivo es el objetivo principal de la ley, según Tamar Bracha, encargada de ejecutar las normas en nombre de la Autoridad Fiscal de Israel. Citado por el medio de comunicación Media Line, el funcionario explicó:

El objetivo es reducir la fluidez del efectivo en el mercado, principalmente porque las organizaciones criminales tienden a depender del efectivo. Al limitar el uso de la misma, la actividad delictiva es mucho más difícil de llevar a cabo.

Sin embargo, un abogado que representa a clientes en un recurso contra la ley presentado en 2018, cuando se aprobó por primera vez, insiste en que el principal problema es que la legislación no es eficiente. Uri Goldman se refirió a los datos que muestran que desde la introducción inicial de la ley, la cantidad de efectivo en realidad ha aumentado. Señalando otra de sus desventajas, el experto legal explicó además:

Cuando se aprobó el proyecto de ley, había más de un millón de ciudadanos sin cuentas bancarias en Israel. La ley les impediría hacer cualquier tipo de negocio y convertiría, prácticamente, al 10% de la población en delincuentes.

Una exención para comerciar con palestinos de Cisjordania y organizaciones benéficas activas en las comunidades ultraortodoxas también ha generado controversia. En estos casos se permitirán operaciones con grandes cantidades de dinero en efectivo, siempre que sean debidamente comunicadas a la Administración tributaria. Goldman piensa que esto es injusto para el resto de la sociedad.

El Ministerio de Finanzas también quiere limitar las tenencias privadas de efectivo

En su borrador original, propuesto por primera vez en 2015, la ley también incluía una disposición que limitaba la tenencia privada de grandes sumas de dinero en efectivo a 50.000 shekels (14.500 dólares). Aunque se abandonó en ese momento, el Ministerio de Finanzas de Israel ahora planea reintroducirlo y dejar que el parlamento decida si lo adopta después de las próximas elecciones.

Uri Goldman también cree que las autoridades deberían al menos permitir que las personas declaren su efectivo y lo depositen en una cuenta bancaria. Esa idea también se sugirió durante las discusiones preliminares sobre la legislación, pero nunca se aprobó. De lo contrario, el efectivo permanecerá en circulación incluso si no se usa como antes, señaló.

Mientras tanto, el Banco de Israel ha estado explorando la opción de emitir un shekel digital, otra forma de fiat nacional que se supone que tiene características similares a las del efectivo. La mayoría de los encuestados en las consultas públicas realizadas por la autoridad monetaria han apoyado el plan, revelaron los resultados publicados en mayo.

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lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago». Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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