FTX realizó las transferencias a SBF ya otros a través de la firma comercial del ex director general, Alameda Research.
Según la nueva administración del criptoexchange FTX en bancarrota, se transfirieron USD 2200 millones a SBF a través de varias entidades. en un presione soltarla compañía reveló que se enviaron más de $3,200 millones a Sam Bankman-Fried y otros empleados importantes de acuerdo con las Listas de activos y pasivos y las Declaraciones de asuntos financieros presentadas el 15 de marzo.
FTX transfiere más de $3 mil millones a SBF y otros empleados clave
Siguiendo a SBF, quien es el mayor beneficiario, FTX también transfirió $587 millones al director de ingeniería Nishad Singh. Otros empleados clave a los que se les pagó son el ex director de tecnología de FTX Trading, Zixiao Gary Wang ($ 246 millones) y el ex director ejecutivo Ryan Salame ($ 87 millones). Otros beneficiarios incluyen a John Samuel Trabucco ($25 millones) y Caroline Ellison ($6 millones).
Al anunciar los miles de millones de dólares pagados a SBF, FTX señaló que el total de $3,200 millones distribuidos no está incluido en gastos de propiedad, políticos y caritativos. La compañía mencionó más de $ 240 millones por separado que se destinaron a donaciones caritativas, políticos y adquisición de propiedades de lujo en las Bahamas por parte de los deudores de FTX. También dijo las transferencias sustanciales realizadas a subsidiarias no deudoras en las Bahamas y otros lugares. FTX continuó:
“Aunque parte de la propiedad comprada con el producto de estas transferencias ya está bajo el control de los Deudores de FTX o de las autoridades gubernamentales con quienes cooperan los Deudores de FTX, en este momento no se puede predecir la cantidad y el momento de las eventuales recuperaciones monetarias. Los Deudores de FTX están investigando causas de acción contra los destinatarios de estas transferencias y sus cesionarios posteriores”.
FTX realizó las transferencias a SBF ya otros a través de la firma comercial del ex director general, Alameda Research.
Acusaciones contra el exdirector de ingeniería de FTX
Uno de los beneficiarios del pago reciente, Singh, fue acusado recientemente de acusaciones de fraude. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó al director de ingeniería de acusaciones de fraude de las que se declaró culpable. El abogado de Singh se había reunido anteriormente con los fiscales estadounidenses para discutir un posible acuerdo de cooperación. Mientras tanto, el ejecutivo se enfrentó a su acceso a un código de seguridad de alto nivel para FTX, lo que facilitó una transacción de más de $8 mil millones que Alameda malgastó.
La CFTC escribió que “como ingeniero líder y supervisor de FTX, Alameda y otras entidades operadas por Samuel Bankman-Fried (“Bankman-Fried”), Singh conocía, mantenía y/o tenía acceso a ciertas características del código que permitían a Alameda acceda y use de manera inadmisible más de $ 8 mil millones en activos de clientes de FTX “.
Además, la SEC acusó a Singh de retirar alrededor de $6 millones de FTX cerca de su desaparición. El director de la División de Cumplimiento de la SEC, Gurbir S. Grewal, declaró que la acción de Singh fue un fraude. Dijo que el exejecutivo de FTX y sus coacusados robaron fondos de clientes utilizando el código de software que Singh ayudó a crear.
