Después de la divulgación, hay preguntas sobre el cumplimiento de la bolsa con las regulaciones.
El Financial Times ha reportado la posible existencia de un enlace Binance-China. FT citó que estaba en posesión de algunos documentos internos pertenecientes a Binance. FT señaló que estos documentos contradicen afirmaciones anteriores de varios ejecutivos de Binance, incluido Changpeng Zhao.
En uno de esos reclamos, CZ respondió a los críticos que acusaron a Binance de ser patrocinado por el estado. CZ señaló que Binance había desconectado sus operaciones en China desde 2017. Zhao también señaló que solo una pequeña cantidad de agentes de servicio al cliente de Binance permanecieron en China hasta 2018.
Sin embargo, los documentos internos citados por Financial Times revelan que Binance continuó operando fuera de China hasta al menos 2019.
Lo que revelaron los documentos sobre el enlace Binance-China
Los documentos internos también revelaron que los altos ejecutivos de Binance instruyeron a los empleados de Binance para ocultar la presencia de la compañía en China. Un mensaje en 2017 aconseja a sus usuarios que no publiquen ninguna de las direcciones de sus oficinas en ninguna parte. Otro documento reveló que a los empleados en nómina en China se les pidió que asistieran a una sesión de impuestos en una oficina ubicada en China.
En su respuesta, un empleado anónimo de Binance señaló que la imagen que se estaba pintando no era precisa. “Desafortunadamente, las fuentes anónimas citan la historia antigua (en términos criptográficos) y caracterizan eventos dramáticamente erróneos”, dijo Binance. CZ cree que la sospecha se debe a que es chino y también emplea a chinos.
Además, Binance aseguró a sus clientes que el gobierno chino no tiene acceso a sus datos, excepto mediante solicitudes legítimas.
¿Binance está ocultando algo?
La demanda de la CFTC sigue a la solicitud de Binance.US para adquirir activos de la desaparecida Voyager Digital por una compra propuesta de $ 1 mil millones. El Comité de Inversiones Extranjeras de EE. UU. está revisando la propuesta para determinar si las inversiones comprometerán la seguridad nacional.
Después de la divulgación, hay preguntas sobre el cumplimiento de la bolsa con las regulaciones. Si bien el intercambio se incorporó en 2017 en las Islas Caimán, no tiene una sede designada.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una moción contra Binance por no revelar su sede. La CFTC señaló que Binance se mantenía en el “gris regulatorio” al no registrar una ubicación.
Una vez más, la demanda acusó a Binance de servir ilegalmente a clientes estadounidenses. Además, el regulador alegó que Binance había sugerido usar VPN para que estos clientes ocultaran sus ubicaciones. Después de estos anuncios, se eliminó del intercambio una salida neta de $ 900 millones, ya que los clientes temen lo que vendrá después.
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