El abuso se expande con el uso en el caso de las criptomonedas, reconoció Europol, al tiempo que señaló que las tecnologías de cadena de bloques ofrecen a las autoridades una nueva oportunidad para combatir el crimen. La agencia de aplicación de la ley de Europa también dice que pueden ayudar a investigar las redes de lavado de dinero.
Comprender las criptomonedas es vital para combatir el crimen organizado, dice Europol
El creciente uso de criptomonedas a través de las fronteras y las industrias viene con un aumento del abuso, nuevas formas de delincuencia y lavado de dinero, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley (Europol) concluyó después de una reunión reciente con expertos en criptografía, investigadores financieros, reguladores y representantes de empresas.
La 6ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas se llevó a cabo recientemente en la sede de la agencia en los Países Bajos. El evento de dos días fue apoyado por el Instituto de Gobernanza de Basilea a través del Grupo de trabajo conjunto sobre finanzas criminales y criptomonedas y tenía como objetivo impulsar la colaboración entre las partes participantes en la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con las criptomonedas.
Los oradores también señalaron que, cuando se emplean las herramientas adecuadas, las tecnologías de cadena de bloques pueden “ofrecer una oportunidad sin precedentes para investigar el crimen organizado y las redes de lavado de dinero y recuperar los fondos robados”, dijo Europol en un comunicado de prensa. Enfatizó que aumentar la comprensión y la capacidad en la criptoesfera es vital para combatir el crimen y el lavado de dinero ilícito.
Las fuerzas del orden, los organismos reguladores y el sector privado están trabajando arduamente para adelantarse a quienes intentan abusar de los criptoactivos, comentó Europol. La agencia destacó el endurecimiento de la legislación de la UE, con las próximas reglas diseñadas para garantizar que las monedas digitales como bitcoin reciban el mismo tratamiento que otros activos en el contexto de la prevención del lavado de dinero. Esto también está facilitando la incautación y la gestión de fondos criptográficos, agregó la autoridad policial.
Europol señaló además que los investigadores están aprovechando la tecnología basada en cadenas de bloques para seguir los flujos de dinero, lo que les ha permitido identificar no solo a los estafadores y piratas informáticos, sino también exponer a grupos delictivos más “tradicionales” y redes de lavado de dinero. “Las empresas privadas están innovando rápidamente para proporcionar las herramientas y la capacidad analítica para rastrear los fondos lavados en múltiples cadenas de bloques utilizando diferentes técnicas de ofuscación”, dijo la agencia.
A la última edición de la criptoconferencia de Europol asistieron más de 1.700 participantes de 119 países, con oradores que representaban a instituciones de la UE como el Parlamento Europeo, proveedores de criptoservicios como Binance, el principal intercambio de activos digitales del mundo, empresas forenses de blockchain y recuperación de activos, incluido Chainalysis, junto con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de varios países europeos y de otros países, como Estados Unidos y Corea del Sur.
El evento sigue importantes desarrollos hacia la regulación del espacio criptográfico de Europa. Este verano, las instituciones clave de la UE y los estados miembros llegaron a un acuerdo sobre el paquete regulatorio Markets in Crypto Assets (MiCA) después de llegar a un acuerdo para adoptar un conjunto de reglas contra el lavado de dinero para las transacciones de criptomonedas.
¿Cree que las autoridades de la UE ampliarán el uso de las tecnologías de cadena de bloques con fines policiales? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
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