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El Tesoro de los EE. UU. busca comentarios públicos sobre las finanzas ilícitas relacionadas con las criptomonedas y los riesgos de seguridad nacional – Reglamento Bitcoin Noticias

El Departamento del Tesoro de EE. UU. está buscando información pública sobre «riesgos de seguridad nacional y finanzas ilícitas relacionadas con activos digitales». El departamento advirtió: “El uso creciente de activos digitales en la actividad financiera aumenta los riesgos de delitos como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, los esquemas de fraude y robo y la corrupción”.

El Tesoro de los EE. UU. quiere comentarios públicos sobre las finanzas ilícitas relacionadas con las criptomonedas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó un aviso el martes invitando a «miembros interesados ​​del público a proporcionar comentarios de conformidad con la Orden Ejecutiva del 9 de marzo de 2022, ‘Garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales'». El aviso agrega:

El departamento invita a comentar sobre las finanzas ilícitas relacionadas con los activos digitales y los riesgos de seguridad nacional, así como el plan de acción publicado públicamente para mitigar los riesgos.

“El Tesoro agradece los comentarios sobre cualquier asunto que los comentaristas crean que es relevante para los esfuerzos continuos del Tesoro para evaluar los riesgos financieros ilícitos asociados con los activos digitales, así como los esfuerzos continuos para mitigar los riesgos”, agrega el aviso. Los comentarios deben recibirse el 3 de noviembre o antes.

“El uso creciente de activos digitales en la actividad financiera aumenta los riesgos de delitos como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, los esquemas de fraude y robo y la corrupción”, detalló el Tesoro. “Estas actividades ilícitas resaltan la necesidad de un escrutinio continuo del uso de activos digitales, la medida en que la innovación tecnológica puede afectar tales actividades y la exploración de oportunidades para mitigar estos riesgos a través de la regulación, supervisión, participación público-privada, supervisión y legislación. aplicación.»

El Tesoro solicitó respuestas a una lista de preguntas sobre riesgos financieros ilícitos relacionados con activos digitales, tokens no fungibles (NFT), finanzas descentralizadas (defi) y tecnologías peer-to-peer.

Las preguntas se centran en los riesgos financieros ilícitos; regulación y supervisión contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT); implementación global de estándares ALD/CFT; participación del sector privado y soluciones ALD/CFT; y monedas digitales del banco central (CBDC).

Una de las preguntas es cómo el Tesoro puede «apoyar de manera más efectiva la implementación consistente de estándares globales ALD/CFT en todas las jurisdicciones para activos digitales». Además, el Tesoro preguntó si hay países o jurisdicciones específicos en los que el gobierno de EE. UU. debería centrar sus esfuerzos “para fortalecer los regímenes ALD/CFT extranjeros relacionados con los proveedores de servicios de activos virtuales”. La lista completa de preguntas se puede encontrar aquí.

¿Qué piensa acerca de que el Tesoro de los EE. UU. busque comentarios sobre las finanzas ilícitas relacionadas con las criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.

kevin helms

Kevin, estudiante de economía austriaca, encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre la economía y la criptografía.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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