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El Tesoro de los EE. UU. aclara cómo cumplir con las regulaciones sobre el servicio de mezcla de criptomonedas sancionado Tornado Cash Bitcoin Noticias

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha respondido algunas preguntas sobre el cumplimiento normativo relacionado con Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas sancionado recientemente. Las respuestas incluyen cómo retirar criptomonedas o completar transacciones iniciadas con Tornado Cash antes de su sanción y cómo lidiar con transacciones de «desempolvado».

Departamento del Tesoro publica preguntas frecuentes sobre Tornado Cash

El Departamento del Tesoro de EE. UU. respondió algunas preguntas frecuentes preguntas Martes sobre el servicio de mezcla de criptomonedas autorizado Tornado Cash.

El 8 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó al mezclador basado en Ethereum y prohibió a los estadounidenses «participar en cualquier transacción con Tornado Cash o su propiedad bloqueada o intereses en la propiedad».

Una de las preguntas se refiere a cómo completar transacciones relacionadas con Tornado Cash que se iniciaron antes de la sanción. Para completar las transacciones o retirar criptomonedas sin violar las regulaciones de sanciones de EE. UU., el Departamento del Tesoro explicó:

Las personas de los EE. UU. o las personas que realizan transacciones dentro de la jurisdicción de los EE. UU. pueden solicitar una licencia específica de la OFAC para realizar transacciones que involucren la moneda virtual en cuestión.

“Las personas estadounidenses deben estar preparadas para proporcionar, como mínimo, toda la información relevante con respecto a estas transacciones con Tornado Cash, incluidas las direcciones de billetera para el remitente y el beneficiario, los hash de la transacción, la fecha y hora de la(s) transacción(es), así como la(s) cantidad(es) de moneda virtual”, agregó el Tesoro.

Otra pregunta se relaciona con las obligaciones de información de las transacciones de “desempolvado”. El Tesoro señaló que la OFAC es consciente de que «ciertas personas estadounidenses pueden haber recibido cantidades nominales y no solicitadas de moneda virtual u otros activos virtuales de Tornado Cash, una práctica comúnmente conocida como ‘polvo'».

Si bien advirtió que «técnicamente, las regulaciones de la OFAC se aplicarían a estas transacciones», el Tesoro explicó que si estas transacciones de desempolvado no tienen otro nexo de sanciones además de Tornado Cash:

La OFAC no priorizará la ejecución frente a la demora en la recepción de los informes iniciales de bloqueo y los informes anuales posteriores de propiedad bloqueada de dichas personas estadounidenses.

El Tesoro enfatizó que «las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones que involucren Tornado Cash, incluso a través de las direcciones de billetera de moneda virtual que OFAC ha identificado». Sin embargo, la autoridad aclaró:

No está prohibido interactuar con el código de fuente abierta en sí, de una manera que no implique una transacción prohibida con Tornado Cash.

Abogado Jake Chervinsky compartió sus pensamientos sobre la aclaración de la OFAC en una serie de tuits. Señaló que las preguntas frecuentes «no abordan completamente el daño colateral causado por la designación». Comentando que la OFAC requiere que “cada persona presente su propia solicitud de licencia individual”, Chervinsky dijo: “Eso no debería ser necesario: las personas estadounidenses no deberían tener que ‘solicitar’ su propio dinero”.

Con respecto al desempolvado, dijo que dado que las víctimas deben presentar informes iniciales de bloqueo y los informes anuales posteriores, «la aplicación sigue sobre la mesa si esos informes se retrasan». El abogado subrayó:

Dejar de priorizar el enjuiciamiento no es suficiente: la OFAC no debería considerar enjuiciar a las víctimas en absoluto.

Tras la sanción de Tornado Cash, Coin Center, una organización sin fines de lucro enfocada en los problemas de política que enfrentan las criptomonedas, dijo que la OFAC se ha excedido en su autoridad legal.

¿Qué opinas de la aclaración de Hacienda respecto al servicio de mezcla Tornado Cash? Háganos saber en la sección de comentarios.

kevin helms

Kevin, estudiante de economía austriaca, encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre la economía y la criptografía.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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