El presidente de un organismo de control global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo está pidiendo al G-7 que ponga fin a los “espacios sin ley” y tome la iniciativa para regular las criptomonedas.
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, Raja Kumar, instó a los ministros de finanzas de algunas de las siete economías más influyentes del mundo a implementar las recomendaciones del GAFI, que incluyen perseguir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El presidente del GAFI dijo que eso también incluye la regla de viaje, un requisito que requiere que los proveedores de servicios criptográficos compartan cierta información sobre transacciones para evitar el uso indebido por parte de delincuentes y terroristas.
“Los países del G7 deberían predicar con el ejemplo y regular el sector de las criptomonedas para que no existan refugios virtuales seguros para las transacciones financieras ilícitas”, dijo Kumar en un comunicado. correo publicado el jueves en Twitter.
Los países han progresado en la implementación de los estándares del GAFI, dijo Kumar, pero los requisitos criptográficos actualizados han sido “pobres”.
“En 2019, el GAFI amplió sus estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a los criptoactivos. Sin embargo, el 73% de los países, incluidos algunos países del G20, aún no cumplen o solo cumplen parcialmente con los Estándares del GAFI y aún no han comenzado a supervisar la criptoactividad. Esta situación inaceptable debe abordarse con urgencia”.
el encuentro
La publicación de Kumar llega justo antes de que el G-7 se reúna este fin de semana para discutir una amplia gama de temas, desde armas nucleares hasta potencialmente cripto.
Antes de la cumbre del G-7 en Japón, el grupo de los siete discutido su compromiso de regular los criptoactivos y dijo que esperaba con ansias la “finalización de su plan de alto nivel” de la Junta de Estabilidad Financiera. recomendaciones para julio de 2023.”
El FSB, un organismo asesor internacional creado por el G20, presentó sus recomendaciones para la criptorregulación en octubre de 2022.
Los riesgos han aumentado, incluidos los pagos de ransomware casi exclusivamente con criptografía, dijo Kumar.
“Los países deben tomar medidas urgentes para cerrar los espacios sin ley, que permiten a los delincuentes, terroristas y estados deshonestos utilizar criptoactivos”, dijo Kumar.
