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El grupo de trabajo ‘KleptoCapture’ del Departamento de Justicia se centrará en las bolsas de criptomonedas en la lucha contra la evasión de sanciones

Un nuevo grupo de trabajo creado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), KleptoCapture, también se centrará en los intercambios de criptodivisas. Las instituciones financieras, los bancos, los servicios de transmisión de dinero y las bolsas de criptomonedas que permiten a los oligarcas rusos mover dinero «estarán en el punto de mira de esta investigación.»

El grupo de trabajo KleptoCapture del DOJ tendrá una «visión más amplia

Un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia (DOJ), KleptoCapture, hará cumplir las sanciones contra los oligarcas rusos, así como atacará a cualquiera que ayude a ocultar su dinero, incluyendo a los proveedores de servicios de criptografía, dijo el viernes un alto funcionario del DOJ.

El grupo de trabajo KleptoCapture fue lanzado el 2 de marzo. Es «un grupo de trabajo interinstitucional de aplicación de la ley dedicado a hacer cumplir las amplias sanciones, las restricciones a la exportación y las contramedidas económicas que Estados Unidos ha impuesto, junto con sus aliados y socios, en respuesta a la invasión militar no provocada de Rusia en Ucrania», describió el DOJ.

Señalando que el grupo de trabajo de KleptoCapture adoptará una «visión más amplia» de quiénes considera que facilitan la evasión de las sanciones, el funcionario del DOJ declaró:

Nuestro objetivo es presentar cualquier cargo apropiado contra cualquier oligarca o entidad rusa sancionada, y contra aquellos que les ayuden a evadir las sanciones económicas.

Además de los que ayudan voluntariamente al blanqueo de dinero, el funcionario subrayó que «los actores que meten la cabeza en la arena, o se ciegan a mover dinero sucio, pueden enfrentarse a cargos de blanqueo de dinero por su papel en la ocultación de esos ingresos».

El funcionario del DOJ enfatizó:

Las instituciones financieras, los bancos, los servicios de transmisión de dinero, los intercambios de criptomonedas que deliberadamente no mantienen políticas y procedimientos adecuados contra el lavado de dinero y permiten que estos oligarcas muevan dinero, que permitan el flujo de su dinero, estarán en el punto de mira de esta investigación.

El fiscal general Merrick Garland dijo la semana pasada que el Departamento de Justicia «no dejará piedra sin mover» para incautar los activos que violen las nuevas sanciones.

«El grupo de trabajo va a reunir a fiscales, agentes, analistas, traductores de todo el departamento y de todo el gobierno de Estados Unidos para perseguir los delitos y los activos de los oligarcas rusos, y otros que han permitido al régimen ruso responsable de la invasión de Ucrania», detalló el alto funcionario del DOJ, añadiendo:

Esos habilitadores han amasado enormes riquezas a través de la corrupción, la extorsión y la degradación del estado de derecho. El éxito de este grupo de trabajo se define por el desmantelamiento, la perturbación y la incomodidad para esos facilitadores y su red.

El funcionario aclaró que el hecho de que los oligarcas estén sujetos a las sanciones de Estados Unidos no significa que el Departamento de Justicia pueda simplemente incautar sus propiedades, explicando: «El mero hecho de estar bloqueado o de pertenecer a un oligarca conocido no es en sí mismo suficiente para que el Departamento de Justicia confisque esa propiedad u obtenga una orden de incautación».