Los fiscales de Montenegro apelaron contra las condiciones de la fianza de Tierra/LUNA el cofundador Do Kwon y el director financiero Han Chang-Joon.
El miércoles, el Fiscalía del Estado en la capital del país, Podgorica, archivado una apelación oficial contra la decisión tomada por la corte el 12 de mayo de otorgar a Kwon y Han una liberación bajo fianza de €400,000 ($436,000) cada uno.
El dúo también fue puesto bajo arresto domiciliario en lugar de ser detenido. Deben estar siempre disponibles y responder a las citaciones judiciales con regularidad.
“El caso fue enviado al Tribunal Superior de Podgorica para una decisión sobre la apelación”, dice el comunicado de prensa.
Agregó que se informará al público sobre el resultado de los procedimientos una vez que esté disponible.
En el momento de escribir este artículo, no había ninguna relación anuncios publicado por el tribunal de Podgorica tras la apelación.
Kwon y Han fueron acusados de falsificación por los fiscales de Montenegro el mes pasado por supuestamente usar pasaportes falsos de Bélgica y Costa Rica. El uso de documentos falsificados puede ser castigado con hasta cinco años de prisión.
Ambos tienen se declaró inocente.
Se busca en tres continentes
Montenegro no es el único país que apunta con un mazo a Kwon, Han y otros ejecutivos en Laboratorios Terraform (la empresa detrás de Terra). Los tribunales de Corea del Sur, Singapur y EE. UU. también los persiguen.
Los Estados Unidos Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) acusó a Kwon y a otros de negociar a sabiendas valores no registrados.
Los fiscales de Corea del Sur también tienen la esperanza de llevar a juicio a Kwon por cargos similares.
Pero el equipo legal de Terra golpeó a la SEC, alegando que sus cargos no tenían fundamento y que las monedas estables de Terra eran “monedas”, lo que significa que la SEC no tenía jurisdicción sobre Terra.
Por lo tanto, los abogados presentaron una moción para que se desestimaran los cargos.
Todavía cobrando
La semana pasada, se informó que Kwon “cobró USD 2,8 millones en criptomonedas antes de ser liberado bajo fianza en Montenegro.
Múltiples fuentes afirmaron que alrededor de $ 500,000 en Tether (USDT) se retiraron de una billetera que se creía que era de Kwon unos siete días antes. Además, se retiraron unas 2,39 millones de monedas Terra Luna Classic (LUNC), también de una billetera vinculada a Kwon.
Documentos judiciales de Podgorica mostró además que Kwon y Han afirmaron tener propiedades en Corea del Sur.
Dicho esto, los fiscales de Corea del Sur consideran que todos los fondos de Kwon son producto del crimen. Sin embargo, afirmaron que no habían podido congelar todos los fondos criptográficos del CEO.
Seúl todavía tiene la esperanza de convencer a los funcionarios montenegrinos de deportar a Kwon a su país natal para enfrentar cargos de fraude.
Mientras tanto, a finales de abril, el Fiscalía del Distrito Sur de Seúl acusó a 10 personas, incluido el cofundador de Terra, Daniel Shin, de varios cargos, incluidas violaciones de la ley de mercados de capitales relacionadas con el fallido proyecto Terra/LUNA.
Sin embargo, los abogados de Shin dijeron que su cliente dejó Terraform Labs en 2020 y, por lo tanto, no estuvo involucrado en el accidente masivo de Terra en 2022.
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