Sam Bankman-Fried, el cofundador caído en desgracia de FTX, está buscando acceso a criptoactivos asociados con FTX y Alameda Research, según una carta escrita por su abogado, Mark Cohen. Cohen insiste en que las condiciones de fianza existentes “relacionadas con las transferencias de criptoactivos deben eliminarse”.
El equipo legal de Bankman-Fried aboga por la eliminación de 2 condiciones de fianza
en un carta al juez del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) Lewis Kaplan, el abogado de Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, explica que su equipo cree que las condiciones actuales de la fianza de Bankman-Fried son injustas y deberían eliminarse. Bankman-Fried fue acusado por un gran jurado federal en Manhattan y enfrenta ocho cargos, que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores, lavado de dinero, conspiración para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones y violaciones de financiamiento de campañas.
El ex director ejecutivo de FTX fue puesto en libertad bajo fianza y el juez Kaplan de la corte impuso ciertas restricciones de fianza a Bankman-Fried. Por ejemplo, el acusado fue remitido a la casa de sus padres en California con un brazalete en el tobillo controlado por el gobierno. Cohen, un abogado de zapatos blancos que representó a Ghislaine Maxwell durante su reciente caso de tráfico sexual, solicita que se eliminen “dos adiciones” de las condiciones de la fianza de Bankman-Fried. La primera es que Bankman-Fried actualmente tiene prohibido hablar con Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, dos testigos redactados y George Lerner (terapeuta de Bankman-Fried).
Cohen enfatiza que la condición de la fianza es “demasiado amplia” y que las intenciones de Bankman-Fried de contactar a estas personas son intentos de “ofrecer asistencia en el proceso de quiebra de FTX”. El abogado señala que este tipo de comunicación “no refleja mala conducta”. Cohen da un ejemplo y detalla que la condición de fianza del gobierno significa que “Bankman-Fried no podía hablar con su terapeuta, que es un ex empleado de FTX, sin la participación de sus abogados”.
Si bien el gobierno ha expresado su preocupación por el uso de Signal y “otras aplicaciones de mensajería efímera” por parte de Bankman-Fried, el equipo legal de Bankman-Fried opina que las preocupaciones son injustificadas. “No se debe imponer la condición de fianza propuesta por el gobierno con respecto a las aplicaciones de mensajería efímera”, detalla la carta de Cohen al juez Kaplan.
SBF busca acceso a criptoactivos vinculados a FTX y Alameda Research
Además, Bankman-Fried está buscando derechos para acceder a activos criptográficos específicos asociados con FTX y la empresa comercial cuantitativa Alameda Research. “[Bankman-Fried is] prohibido acceder o transferir activos o criptomonedas de FTX o Alameda, incluidos activos o criptomonedas comprados con fondos de FTX o Alameda”, señalan las condiciones de la fianza.
La representación legal de Bankman-Fried está instando al juez a retirar la condición de la fianza, ya que el equipo cree que las condiciones son injustificadas. La justificación del gobierno se vio reforzada por las recientes transferencias de fondos vinculados a FTX y Alameda, detalló Cohen en la carta. Sin embargo, Bankman-Fried ha “negado repetidamente cualquier participación en las transferencias” y se puso en contacto con el gobierno tan pronto como notó el movimiento de los fondos. En una conferencia previa al juicio el 3 de enero de 2023, los fiscales dijeron que todavía estaban “investigando” quién era el responsable de las transferencias de criptomonedas.
Cohen concluye que han pasado tres semanas desde la conferencia, y el equipo legal asume que la investigación del gobierno ha demostrado “que él no accedió ni transfirió estos activos”. Si los investigadores han descubierto que Bankman-Fried no realizó transacciones con los criptoactivos citados, entonces debería cesar la “condición de fianza existente relacionada con las transferencias de criptoactivos”. Los abogados de Bankman-Fried resumen la carta al enfatizar que dada la “única base presentada para buscar esa condición no ha sido apoyada”, la firma de litigios de Bankman-Fried cree sinceramente que la “condición de fianza impuesta en la conferencia debe eliminarse”.
