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El Banco Central de Kenia ordena a las instituciones financieras que dejen de tratar con dos fintechs nigerianas Bitcoin Noticias

En una carta dirigida a los directores generales de las instituciones financieras, el Banco Central de Kenia (CBK) ha dicho que las instituciones financieras que operan en el país deben cesar y desistir de tratar con dos fintechs nigerianas, Flutterwave y Chipper Cash. La carta reitera las afirmaciones del gobernador de CBK, Patrick Njoroge, y de la Agencia de Recuperación de Activos (ARA) de que las dos empresas no tienen licencia para operar en Kenia.

Choque de Flutterwave y Chipper con el CBK

El Banco Central de Kenia (CBK) ordenó a las instituciones financieras del país que cesen y desistan de tratar con dos nuevas empresas fintech nigerianas, Flutterwave y Chipper Cash. La orden llegó apenas 24 horas después de que el gobernador del CBK, Patrick Njoroge, dicho periodistas que las dos entidades no tienen licencia para operar en Kenia.

El Banco Central de Kenia ordena a las instituciones financieras que dejen de tratar con dos fintechs nigerianas

Antes del anuncio del CBK, un Tribunal Superior de Kenia había dictaminado que las cuentas bancarias de Flutterwave debían congelarse para dar paso a una investigación sobre las supuestas actividades ilegales del gigante fintech. Posteriormente, el fallo judicial permitió a la Agencia de Recuperación de Activos de Kenia (ARA) bloquear el acceso de Flutterwave a más de 50 cuentas bancarias que, según se informa, tienen casi $ 60 millones.

Como informó anteriormente Bitcoin.com News, la ARA ha argumentado que Flutterwave no está brindando servicios comerciales según las afirmaciones, sino que está involucrado en actividades de lavado de dinero. Sin embargo, Flutterwave despedido las acusaciones y afirmó tener “los registros para verificar esto”. El unicornio fintech, que recaudó $ 250 millones a principios de este año, también afirmó que «mantiene los más altos estándares regulatorios en nuestras operaciones».

Además, la declaración de la firma fintech afirmó que sus «prácticas y operaciones contra el lavado de dinero son auditadas regularmente por una de las cuatro grandes firmas».

A los directores ejecutivos de las instituciones financieras se les pidió que confirmaran su cumplimiento

Si bien Flutterwave sugirió en su declaración que está trabajando con los reguladores, los comentarios de Njoroge y la carta posterior de CBK a los directores ejecutivos de las instituciones financieras de Kenia con fecha del 29 de julio reiteran las acusaciones de ARA de que Flutterwave se dedica a «servicios de pago y envío de dinero sin licencia ni autorización».

Mientras tanto, además de informar a los jefes de las instituciones financieras de Kenia sobre el estado de la licencia operativa de las dos fintech, la carta también exige a los directores generales que confirmen el cumplimiento de la orden dentro de los siete días.

“Por lo tanto, se le indica que cese y desista de inmediato de tratar con Flutterwave y Chipper. A partir de entonces, debe confirmar a CBK su cumplimiento de la directiva dentro de los siete días posteriores a la fecha de la carta”, dice la carta de CBK.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara es un periodista, autor y escritor galardonado en Zimbabue. Ha escrito extensamente sobre los problemas económicos de algunos países africanos y sobre cómo las monedas digitales pueden proporcionar a los africanos una vía de escape.














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