El banco central holandés impuso una multa al intercambio de criptomonedas Coinbase por brindar servicios en el pasado sin el registro necesario. La plataforma de negociación, que tiene hasta marzo para objetar la medida, actualmente está considerando una apelación contra la medida.
Autoridad monetaria holandesa multa a Coinbase por operar sin registro
El banco holandés (DNB) impuso una multa administrativa de 3 325 000 € (más de 3,6 millones de dólares) a Coinbase Europe Limited, el 18 de enero de 2023. Un anuncio explicaba la sanción con el intercambio que ofrecía criptoservicios en los Países Bajos en un período anterior sin registrarse en el banco central .
Eso, según el regulador, constituye un incumplimiento de las normas holandesas, ya que las empresas que desean brindar servicios relacionados con las criptomonedas deben registrarse en el DNB en virtud de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del país.
La autoridad monetaria detalló además que el monto base para esta categoría de multas es de 2 millones de euros y señaló que la multa en el caso de Coinbase se ha incrementado “debido a la gravedad y grado de culpabilidad del incumplimiento”.
“Al aumentar la multa, DNB tuvo en cuenta el hecho de que Coinbase es uno de los proveedores de servicios criptográficos más grandes del mundo. Además, Coinbase tiene una cantidad significativa de clientes en los Países Bajos que utilizan sus servicios de cifrado”, dijo el banco y señaló que el intercambio no ha pagado ninguna tarifa de supervisión.
El banco central holandés también destacó que Coinbase operó sin registro durante un período prolongado, entre mediados de noviembre de 2020 y fines de agosto de 2022, y enfatizó que lo considera un incumplimiento grave.
Sin embargo, el DNB también redujo la multa en un 5 %, ya que dijo que Coinbase siempre había tenido la intención de obtener el registro en los Países Bajos, lo que hizo el 22 de septiembre del año pasado. El requisito de registro para los proveedores de servicios criptográficos se introdujo en mayo de 2020.
La falta de registro significó que el intercambio global no pudo informar transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera holandesa durante dicho período y estas transferencias pueden haber pasado desapercibidas para las autoridades investigadoras, insistió el banco.
Coinbase podrá objetar la multa hasta el 2 de marzo de 2023. Reuters citó al intercambio diciendo que no estaba de acuerdo con la decisión del DNB, que dijo que “no incluye críticas a nuestros servicios reales”. La compañía de criptomonedas ahora está considerando una apelación.
En julio de 2022, De Nederlandsche Bank impuso una medida idéntica contra Binance. El intercambio de criptomonedas más grande del mundo también fue multado con la misma cantidad en euros por ofrecer servicios de criptomonedas en los Países Bajos sin el registro requerido.
