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Chainalysis lanza herramientas de detección diseñadas para evitar la evasión de sanciones

La empresa forense de blockchain Chainalysis está lanzando dos herramientas que permitirán a las empresas de criptografía denegar el acceso a sus plataformas a personas y entidades sancionadas. La medida se produce en medio de la preocupación de que Rusia pueda utilizar criptomonedas para evadir las sanciones impuestas debido a su invasión de Ucrania.

Chainalysis ofrece a la industria de las criptomonedas nuevas herramientas de detección de sanciones

A medida que el conflicto militar en Ucrania se intensifica, los aliados occidentales continúan ampliando las sanciones a Rusia, incluso apuntando a las oportunidades de emplear criptoactivos para eludir las restricciones. La empresa de análisis de blockchain Chainalysis se ha unido a estos esfuerzos, anunciando dos nuevas herramientas de detección de sanciones que serán gratuitas para la industria:

Estas soluciones permitirán a los constructores de protocolos web3 descentralizados como DEXs, plataformas defi, DAOs y dapps, así como a prácticamente cualquier persona que interactúe con criptodivisas, validar fácilmente que no están interactuando con direcciones de criptodivisas asociadas a entidades sancionadas.

Una de las herramientas, un oráculo en la cadena diseñado para contratos inteligentes, ya está disponible y los usuarios pueden llamarlo desde otro contrato inteligente para comprobar si una dirección está en una lista de sanciones. «El Oráculo en cadena se despliega en la mayoría de las cadenas EVM como Ethereum, Avalanche, BSC, Polygon, Optimism, Arbitrum, Celo«, explicó la empresa.

Se está desarrollando una API, que se espera para abril, para las interfaces de usuario web y móvil, así como para los servidores web. Con ella, los usuarios podrán verificar si una dirección de criptomoneda está en una lista de sanciones. Se tomará como referencia la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Chainalysis dice que estas herramientas gratuitas permitirán a las empresas de criptomonedas y otras organizaciones que operan en el sector comprobar rápidamente una dirección de criptomonedas antes de permitir que se conecte con sus plataformas y servicios. La empresa también ofrece una serie de otras soluciones destinadas a mitigar la exposición a diversos riesgos derivados de diferentes actividades financieras.

Las criptomonedas han estado en el punto de mira desde el inicio del conflicto en Ucrania. El gobierno de Kiev y las ONG ucranianas han recurrido cada vez más a las criptodivisas para financiar los esfuerzos de defensa y atender las necesidades humanitarias urgentes.

Ucrania también ha tratado de rastrear las criptocarteras utilizadas por los funcionarios rusos y su Ministerio de Transformación Digital anunció recientemente una asociación con Crystal Blockchain para identificar las criptotransacciones rusas en violación de las sanciones. Al mismo tiempo, los principales intercambios como Binance y Kraken han negado una solicitud para imponer unilateralmente restricciones a todos los usuarios rusos.