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Cambio de moneda digital Kraken bajo investigación por violar las sanciones de la OFAC Bitcoin Noticias

El martes, un informe recientemente publicado detalla que el intercambio de criptomonedas Kraken está bajo investigación federal por presuntamente violar las sanciones de EE. UU., según cinco personas familiarizadas con el asunto. Las fuentes desconocidas explicaron que la investigación sobre Kraken comenzó en 2019 y está acusado de permitir que los usuarios de países sancionados como Irán accedan a la plataforma de comercio de moneda digital.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro supuestamente está investigando a Kraken

El intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco kraken supuestamente está siendo investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., según un reporte publicado por el New York Times (NYT) el 26 de julio de 2022. Kraken, fundada en julio de 2011 por Jesse Powell, es una de las casas de cambio de moneda digital más antiguas del mundo.

El informe del NYT cita a «cinco personas afiliadas a la empresa o con conocimiento de la investigación». Además, el informe también dice que las fuentes anónimas no querían ser nombradas “por temor a represalias por parte de la empresa”. Según el resumen del editorial, la OFAC ha estado investigando a Kraken desde 2019 por permitir que los usuarios de países sancionados adquieran criptoactivos.

Las cinco personas familiarizadas con el asunto relacionado con Kraken dicen que esperan que el gobierno de EE. UU. imponga una multa contra la plataforma comercial de San Francisco. Kraken recibió una multa el año pasado cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó a la empresa de «ofrecer ilegalmente transacciones minoristas de productos básicos con margen en activos digitales».

En ese momento, la CFTC recaudó 1,25 millones de dólares de la empresa matriz de la criptoempresa de San Francisco, Payward Ventures Inc., y le dijo a Kraken que «cesase y desistiera de cometer más infracciones». El NYT contactó a Kraken y el director legal de la compañía, Marco Santori, señaló que el intercambio «no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores». Santori dijo además:

Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas.

Hablando con una portavoz del Tesoro de EE. UU., los reporteros del NYT dijeron que la OFAC hizo una declaración similar. “[The U.S. Treasury] no confirma ni comenta investigaciones potenciales o en curso”, dijo el funcionario del Tesoro. Las personas familiarizadas con el asunto dijeron que la investigación de la OFAC comenzó en 2019 cuando un exempleado inició un proceso legal contra Kraken y luego resolvió el caso.

Las fuentes anónimas del NYT señalan que la OFAC comenzó a investigar las cuentas de Kraken en esa misma época y las cuentas supuestamente provenían de Irán, Siria y Cuba. Las acusaciones que afirman que Kraken está bajo investigación federal siguen el informe reciente de Bloomberg que dice que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está investigando a Coinbase por supuestas violaciones de valores no registrados.

El informe de Bloomberg sobre Coinbase es similar al editorial del New York Times sobre Kraken, ya que cita a personas anónimas familiarizadas con el asunto. Ambas publicaciones de noticias han citado a personas familiarizadas con el asunto en varias ocasiones en los últimos tiempos, y más específicamente, historias sobre el criptoprestamista Celsius en bancarrota.

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¿Qué opinas sobre el informe sobre Kraken que dice que el intercambio supuestamente está bajo investigación federal? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

jamie redman

Jamie Redman es el líder de noticias en Bitcoin.com News y un periodista de tecnología financiera que vive en Florida. Redman ha sido un miembro activo de la comunidad de criptomonedas desde 2011. Le apasiona Bitcoin, el código fuente abierto y las aplicaciones descentralizadas. Desde septiembre de 2015, Redman ha escrito más de 5700 artículos para Bitcoin.com News sobre los protocolos disruptivos que surgen en la actualidad.




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