Tres senadores estadounidenses han pedido a Binance y a su socio estadounidense Binance.US que brinden información detallada sobre sus operaciones comerciales en medio de acusaciones de prácticas ilegales.
en un carta con fecha del miércoles, los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) y Roger Marshall (R-Kansas) le pidieron a Binance que “brinde transparencia sobre prácticas comerciales potencialmente ilegales”, mientras acusan al intercambio de ser un “semillero de actividad financiera ilegal”.
La carta, dirigida al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, solicitaba detalles de los balances de la empresa, procedimientos internos, prácticas de cumplimiento y gestión de riesgos, y cualquier comunicación sobre supuestos esfuerzos de CZ para limitar el cumplimiento.
“En los años transcurridos desde la fundación de Binance, la compañía se ha enfrentado a acusaciones cada vez más inquietantes sobre la legalidad de sus operaciones”, decía la carta, citando una serie de investigaciones de Reuters y algunos otros informes de los medios.
Los senadores agregaron que el intercambio y sus entidades relacionadas han evadido “a propósito” a los reguladores, han facilitado la transferencia de activos a delincuentes y evasores de sanciones, y han ocultado información financiera básica a sus clientes y al público.
La carta también se refirió al colapso catastrófico de FTX, que alguna vez fue la tercera criptomoneda más grande del mundo que quebró en noviembre del año pasado, y dijo que “subrayaba la necesidad de transparencia real y responsabilidad en la industria de las criptomonedas”.
En un comentario a CryptoNews.com, un portavoz de Binance dijo que “se ha difundido mucha información errónea sobre nuestra empresa, incluso en varios de los artículos muy citados en la carta, y esperamos corregir el registro en nuestra respuesta oficial”.
Mientras tanto, un portavoz de Binance.US dijo:
“Agradecemos la participación de los legisladores y esperamos responder a las solicitudes de los senadores. Confiamos en la solidez de nuestras operaciones, incluidas nuestras prácticas BSA/AML, programas de cumplimiento más amplios y la política de mantener reservas 1:1 y nunca negociar o prestar fondos de clientes”.
La sonda de Binance se remonta a 2018
En diciembre del año pasado, Reuters informó que CZ podría enfrentar cargos por conspiración de lavado de dinero y otras violaciones en los EE. UU. Según el informe, Binance ha sido investigado por el Departamento de Justicia desde 2018. Según se informa, la investigación se centra en la conspiración de lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y las infracciones de sanciones penales.
La agencia no ha decidido si presentar cargos contra la empresa o los ejecutivos individuales. Según los informes, se ha discutido un posible acuerdo de culpabilidad entre los funcionarios del Departamento de Justicia y los abogados de Binance.
A principios de este año, la oficina del fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle envió citaciones a firmas de inversión vinculadas a Binance, pidiéndoles que compartan registros de sus comunicaciones con la plataforma.
Y más recientemente, un informe afirmó que Binance mezcló fondos de diferentes inversores el año pasado en un movimiento “inquietantemente” similar a las acciones de FTX. Según el informe, Binance movió $ 1.8 mil millones de garantías para respaldar las monedas estables de sus clientes a fines del año pasado, destinando los activos a otros usos no revelados.
El informe llegó después de Binance. aceptado el mes pasado mantuvo garantías para sus versiones BNB Smart Chain y BNB Beacon Chain de 94 activos criptográficos en la misma billetera que los fondos de los clientes. La mezcla dificulta que los clientes y los investigadores identifiquen si el intercambio tiene suficientes activos para cumplir con las solicitudes de canje 1:1.
