Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por posibles incumplimientos de las sanciones que involucran a Rusia.
La investigación se centra en si Binance o sus ejecutivos violaron alguna sanción relacionada con la invasión rusa de Ucrania, Bloomberg. reportado viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto.
La división criminal del Departamento de Justicia encabeza la investigación, y el equipo de seguridad nacional lleva a cabo una investigación paralela, según el informe.
En una declaración a Bloomberg, Binance dijo que se adhiere completamente a todas las pautas de cumplimiento y aplicación de sanciones.
El intercambio también declaró que implementa una política de enfoque de tolerancia cero para registros duplicados, identidades anónimas y fuentes de dinero ocultas, y agregó que todos los clientes deben pasar por protocolos de “conozca a su cliente”.
“En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluida la incorporación de un banco de ejecutivos experimentados de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial”, dice el comunicado.
La investigación plantea desafíos adicionales para Binance, que últimamente ha estado en problemas con los reguladores en los EE. UU. y otros países.
Recientemente, la CFTC anunció que está demandando a Binance y al fundador Changpeng “CZ” Zhao por acusaciones de que el intercambio de criptomonedas ofreció a sabiendas productos criptoderivados no registrados en los EE. UU. en violación de la ley.
La bolsa de criptomonedas más grande del mundo también está siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. y varios fiscales federales por preocupaciones sobre el cumplimiento deficiente de los controles contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).
La semana pasada, Binance anunció que ejerció su derecho a rescindir el acuerdo de USD 1300 millones para comprar el criptoprestamista en quiebra Voyager Digital, citando un clima regulatorio “hostil” en los Estados Unidos.
Binance enfrenta escrutinio en Israel
Además de la nueva investigación de los reguladores de EE. UU., Binance también enfrenta un escrutinio en Israel, que ha incautado alrededor de 190 cuentas criptográficas en el intercambio de criptomonedas desde 2021.
Un informe reciente de Reuters afirmó que al menos dos de las cuentas incautadas estaban vinculadas al Estado Islámico, y decenas de otras supuestamente eran propiedad de empresas palestinas conectadas con el grupo islamista Hamas.
En respuesta al informe, Binance dirigido sus políticas de cumplimiento para prevenir y abordar la financiación del terrorismo basada en criptomonedas en una publicación de blog.
El intercambio dijo que se toma el problema muy en serio y no tiene conocimiento de ningún intercambio u otra institución financiera que haga más hoy para mantener a los malos actores fuera de su plataforma que Binance.
El intercambio afirmó que actualmente tiene más de 750 empleados que apoyan el cumplimiento, muchos de ellos con experiencia previa en agencias reguladoras y de aplicación de la ley.
En lo que va del año, supuestamente ha ayudado a las fuerzas del orden público a congelar o incautar más de mil millones de dólares.
