La investigación se basa notablemente en la “clasificación de clientes minoristas y clientes mayoristas” en lo que dijo que será una revisión específica.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha Anunciado abrirá una investigación sobre las operaciones locales de Binance Exchange en el país. La investigación específica fue impulsada por el cierre incorrecto de la bolsa de las cuentas de derivados de algunos usuarios en función de una clasificación defectuosa.
Binance, que tiene una unidad australiana local, reconoció el error el jueves después de que algunos de los usuarios afectados acudieran a Twitter para compartir sus quejas.
“Nuestro equipo identificó una pequeña cantidad de usuarios australianos que fueron clasificados incorrectamente como ‘Inversores mayoristas’ en Binance. De acuerdo con la regulación australiana, estábamos obligados a informar a estos usuarios y cerrar cualquiera de sus propias posiciones de derivados con efecto inmediato”, dijo el intercambio en un anuncio. Más tarde, el intercambio dijo que un total de “500 usuarios se vieron afectados por esta remediación, que fue una acción necesaria para garantizar que cumplimos con las leyes locales. Servimos a más de 120 millones de usuarios en todo el mundo y cada usuario es importante para nosotros. Estamos en contacto con los usuarios afectados para concretar nuestros planes de compensación para ellos”.
A pesar de la rápida actualización de la plataforma de negociación, un portavoz de ASIC dijo que la plataforma de negociación no ha informado al regulador sobre el reciente atasco en su sistema.
“Todavía no ha informado estos asuntos a ASIC de acuerdo con sus obligaciones en virtud de su licencia de servicios financieros de Australia”.
La investigación se basa notablemente en la “clasificación de clientes minoristas y clientes mayoristas” en lo que dijo que será una revisión específica. No hay indicios de si la plataforma de negociación pagará alguna forma de multa en este momento.
El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, dijo que todos los comerciantes afectados serán compensados por sus pérdidas y alentó a los miembros de la comunidad a evitar todas las formas de FUD que puedan surgir después del incidente.
La revisión de ASIC de Binance muestra que el escrutinio de Exchange está aumentando
El ecosistema de moneda digital más amplio ha experimentado un desplazamiento de confianza muy significativo durante el último año debido al reciente colapso del FTX Derivatives Exchange.
Con la prueba por la que han pasado la mayoría de estas partes interesadas de la industria, el celo de los reguladores ha crecido a medida que la necesidad de proteger a los consumidores es más alta de lo normal. Si bien Binance sigue siendo la plataforma comercial más grande por volumen diario de operaciones, el intercambio sigue siendo el que enfrenta la mayor reacción negativa de los miembros de la prensa.
El intercambio ha sido acusado de ayudar en las actividades de lavado de dinero y de ayudar al uso de su plataforma por parte de usuarios sancionados de regiones como Irán. Este FUD puede explicar la rápida apertura de investigaciones por parte de ASIC, ya que al regulador le gustaría cubrir todas las bases antes de que haya un contagio.
Después de este incidente, Binance actuó de manera transparente y ya comenzaron a mostrarse señales de que esto será tratado como un problema menor en sus operaciones.
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